origen de la imagen：https://www.bisnow.com/south-florida/news/commercial-real-estate/miami-real-estate-broker-pleads-guilty-to-money-laundering-scheme-with-russian-oligarchies-127602
El corredor de bienes raíces de Miami, Roman Sinyavsky, enfrenta hasta cinco años de prisión tras declararse culpable el jueves de un esquema de lavado de dinero y evasión de sanciones que involucra condominios de lujo propiedad de dos nacionales rusos.
La semana pasada, el Departamento de Justicia confiscó dos unidades en el Ritz-Carlton Bal Harbour, donde Sinyavsky admitió haber manejado, alquilado y vendido condominios en nombre de los oligarcas rusos Viktor Perevalov y Valerie Abramov, según declaraciones y documentos del Departamento de Justicia y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
Los dos nacionales rusos fueron prohibidos de poseer propiedad en los EE. UU. a partir de 2018, cuando fueron sancionados por su propiedad de la empresa constructora rusa VAD, AO, la cual construyó una carretera en la región de Crimea ocupada por Rusia en Ucrania.
Los mensajes de texto revelados en el comunicado de OFAC muestran que Sinyavsky, quien fundó Family International Realty LLC en 2002, estaba trabajando con Perevalov y Abramov antes de que fueran sancionados y ayudó a disfrazar sus inversiones para intentar evitar la confiscación.
Sinyavsky advirtió a Abramov en un mensaje de texto: “Pronto será prohibido tratar contigo… Hablé con personas que conocen [sobre este tema] aquí.”
Perevalov compró las Unidades 1616 y 1617 en el Ritz-Carlton en 2008, pero las transfirió a una compañía de responsabilidad limitada en 2018 registrada a nombre de uno de sus hijos, quien era menor en ese momento.
Sinyavsky fue luego contratado para alquilar las unidades como alquileres de lujo durante cinco años, generando más de $840K en ingresos, según el acuerdo.
También llamó a Perevalov para advertirle sobre las sanciones, de acuerdo con el comunicado.
El Departamento de Justicia presentó en febrero una denuncia de confiscación civil de las Unidades 1616 y 1617 en el Ritz-Carlton Bal Harbour, pero la identidad del corredor que permitió a los oligarcas eludir las sanciones no había sido revelada anteriormente.
La semana pasada, el DOJ confiscó la propiedad de las dos unidades, que se dijo tienen un valor combinado de $1.8M.
Funcionarios de OFAC informaron que la propiedad fue adquirida y mantenida utilizando fondos relacionados con el lavado de dinero y malversación.
“El comportamiento en este caso destaca el papel que juegan los intermediarios — incluidos agentes de bienes raíces, asesores de inversiones, abogados y proveedores de servicios corporativos y fiduciarios — en la facilitación de la evasión de sanciones,” decía el comunicado de OFAC.
Abramov contrató a Sinyavsky para vender su condominio en Miami, que fue transferido a una LLC controlada por su esposa luego de las sanciones.
El corredor vendió la propiedad a un comprador que pagó en efectivo por $1.2M en 2019.
En total, Sinyavsky recaudó más de $182K en comisiones e ingresos por su trabajo con los oligarcas.
Sinyavsky ha trabajado como corredor en bienes raíces de lujo en Miami durante casi 30 años, enfocándose en áreas como Sunny Isles Beach, Bal Harbour y Miami Beach, según una versión archivada de su sitio web, que ha sido eliminada desde su declaración de culpabilidad.
“Roman ha trabajado con todo tipo de clientes, desde compradores de vivienda por primera vez hasta inversores extranjeros. Ha trabajado con muchos destacados desarrolladores del sur de Florida, desde Jorge Pérez del Related Group hasta Gil Dezer de Dezer Development,” decía el sitio web.
“Ha establecido relaciones con corredores y agentes en todo el sur de Florida, lo que permite acceso prioritario mutuo a listados. Roman tiene una amplia experiencia en hoteles de condominios, incluyendo residencias privadas dentro del Ritz Carlton, St. Regis, W, 1Hotel, etc.”
